Il convegno approfondisce la disciplina antiriciclaggio con particolare attenzione all’evoluzione normativa, all’adeguata verifica e al monitoraggio continuativo. Sono analizzati gli adempimenti operativi dello studio professionale, dalla profilazione del cliente all’individuazione del titolare effettivo e alla gestione delle SOS. Completa l’incontro un focus sulla modulistica antiriciclaggio, sulle sanzioni e sui principali dubbi applicativi della pratica professionale.

Il convegno approfondisce la disciplina antiriciclaggio con particolare attenzione all’evoluzione normativa, all’adeguata verifica e al monitoraggio continuativo. Sono analizzati gli adempimenti operativi dello studio professionale, dalla profilazione del cliente all’individuazione del titolare effettivo e alla gestione delle SOS. Completa l’incontro un focus sulla modulistica antiriciclaggio, sulle sanzioni e sui principali dubbi applicativi della pratica professionale.

Il convegno approfondisce la tutela della professione e del professionista alla luce del codice deontologico e del D.Lgs. 139/2005. Una specifica sessione è dedicata alla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dal D.Lgs. 90/2017. Sono inoltre esaminati gli adempimenti operativi del professionista e il questionario antiriciclaggio predisposto dal CNDCEC.

Il convegno approfondisce la normativa antiriciclaggio introdotta dal D.Lgs. 231/2007 e aggiornata dal D.Lgs. 90/2017. Sono esaminati gli obblighi dei professionisti, le procedure operative di studio e le modalità di corretta adeguata verifica. Spazio anche al questionario antiriciclaggio del CNDCEC, alla modulistica applicativa e all’analisi di casi pratici.

Il convegno approfondisce la disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017. Particolare attenzione è dedicata agli obblighi posti a carico dei professionisti e alle relative responsabilità operative. L’incontro affronta inoltre procedure applicative e casi pratici per una corretta organizzazione dello studio professionale.

Il convegno analizza l’evoluzione normativa del concordato preventivo e le principali novità della disciplina. Approfondisce il ruolo e le responsabilità del professionista attestatore nelle procedure concorsuali. Particolare attenzione è dedicata alla prassi applicativa del Tribunale di Viterbo.

L’ordinamento giuridico italiano vede nel diritto successorio una delle materie più complesse e stimolanti i cui risvolti ricoprono una importanza cruciale nella definizione dei rapporti sociali, economici e patrimoniali dell’intera collettività